Kto?Zen.com – operator aplikacji płatniczej; Prokuratura Krajowa; Sąd Rejonowy; użytkownicy aplikacji.
Co?Śledztwo w sprawie Zen.com obejmuje podejrzenia naruszenia przepisów antyprania pieniędzy i nieuczciwej praktyki rynkowej.
Kiedy?Postępowanie rozpoczęto w pierwszej połowie 2024 roku, a obecnie trwa w sądzie.
Gdzie?Sprawa toczy się w Polsce, głównie w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Dlaczego?Celem śledztwa jest zapewnienie przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami.
Jak?Prokuratura wszczęła dochodzenie po otrzymaniu doniesień o niezgodnościach w raportowaniu transakcji oraz reklamy niezgodnej z prawem.